Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Dr.Thanh) và 2 con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích để điều tra một loạt hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” tại các dự án có giá trị đặc biệt lớn.
> Tập đoàn Tân Hiệp Phát lên tiếng sau vụ Dr. Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt
Theo đó C01 từ ngày 08/04 đến ngày 10/04/2023, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP group) và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.
Căn cứ vào các đơn tố cáo, Bộ Công an giao cho C01 tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Ngày 08/04, C01 đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/04, C01 đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 09 địa điểm đối với 03 bị can.
Các Quyết định, Lệnh của C01 đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
