Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ doanh nhân là giám đốc hàng loạt công ty để thực hiện cú lừa môi giới khai thác khoáng sản cho nạn nhân người Úc.
Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3.
Theo đó, C01 đã thực các biện pháp tố tụng, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cơ quan công an, bị can Soan là Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.
Bị can này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng).
Ngày 27/8, VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8, C03 thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.
Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu “đất vàng” số 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM). Đây là một trong những thương vụ có liên quan trách nhiệm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và một số quan chức thuộc UBND TP.HCM và Bộ Công an, đã được cơ quan tố tụng truy tố, xét xử.
