Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 01 đối tượng.
> Cần sòng phẳng với 21 ‘Golfer đánh bạc’
> Bắt giam 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 đại gia
Trong số 21 bị can bị khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam có 01 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 04 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 16 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Cụ thể:
* Bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”
1. Họ tên: Trần Anh Linh (giám đốc Công ty Trần Lê Gia), giới tính: Nam, sinh năm 1976. Nơi thường trú: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
* Các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”:
2. Họ tên: Nguyễn Thị Thu Kiều. Giới tính: Nữ. Sinh năm 1994. Nơi thường trú: quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;
3. Họ tên: Trần Thanh Thuỷ. Giới tính: Nữ. Sinh năm 1996. Nơi thường trú: huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;
4. Họ tên: Phan Thị Huỳnh Như. Giới tính: Nữ. Sinh năm 1999. Nơi thường trú: huyện Châu Phú, An Giang
5. Họ tên: Trần Thị Ngọc Minh. Giới tính: Nữ. Sinh năm 1998. Nơi thường trú: huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
* Các bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”:
6. Họ tên: Nguyễn Hồng Thái. Giới tính: Nam. Sinh năm 1973. Nơi thường trú: Q. Ba Đình, TP Hà Nội;
7. Họ tên: Trần Thanh Tú (Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam). Giới tính: Nam. Sinh năm 1969. Nơi thường trú: TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;
8. Họ tên: Ngô Hữu Tiệp. Giới tính: Nam. Sinh năm 1983. Nơi thường trú: Q. Tây Hồ, TP Hà Nội;
9. Họ tên: Nguyễn Tuấn Việt. Giới tính: Nam. Sinh năm 1979. Nơi thường trú: Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
10. Họ tên: Diều Chí Hảo. Giới tính: Nam. Sinh năm 1975. Nơi thường trú: quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
11. Họ tên: Nguyễn Công Đức. Giới tính: Nam. Sinh năm 1987. Nơi thường trú: quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
12. Họ tên: Trần Quyết Thắng. Giới tính: Nam. Sinh năm 1972. Nơi thường trú: quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
13. Họ tên: Lê Tuấn Việt. Giới tính: Nam. Sinh năm 1970. Nơi thường trú: quận Đống Đa, TP Hà Nội;
14. Họ tên: Đặng Đình Hậu. Giới tính: Nam. Sinh năm 1973. Nơi thường trú: quận Ba Đình, TP Hà Nội;
15. Họ tên: Nguyễn Mộng Liêm. Giới tính: Nam. Sinh năm 1980.. Nơi thường trú: Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
16. Họ tên: Lê Hồng Nhân. Giới tính: Nam. Sinh năm 1988 . Nơi thường trú: quận Hà Đông, TP Hà Nội;
17. Họ tên: Nguyễn Nhật Trường. Giới tính: Nam. Sinh 10 năm 1983. Nơi thường trú: quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;
18. Họ tên: Nguyễn Hữu Huân. Giới tính: Nam. Sinh năm 1984. Nơi thường trú: TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
19. Họ tên: Lê Hùng Nam (Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam). Giới tính: Nam. Sinh năm 1974. Nơi thường trú: quận Long Biên, TP Hà Nội;
20. Họ tên: Võ Ngọc Hường. Giới tính: Nam. Sinh năm 1973. Nơi thường trú: quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
21. Họ tên: Thái Tấn Dũng. Giới tính: Nam. Sinh năm 1968. Nơi thường trú: Quận 3, TP Hồ Chí Minh;
Ngày 20/3/2023 tại Phòng 550 khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm giữ 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) giá trị tương đương 4,6 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh, giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM. Ông Linh là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023 tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải golf này dự định diễn ra trên sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25-3.
Được biết, ngày 20-3, ông Linh và nhiều golfer đến thuê khách sạn ngoài khu vực sân golf để chuẩn bị tham gia giải đấu trên. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm các golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker ở khách sạn nêu trên thì bị công an bắt quả tang. Đáng chú ý, nhóm người này gồm hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là các ông Lê Hùng Nam, Trần Thanh Tú và nhiều doanh nhân, người có điều kiện kinh tế.
