Ngày 16/11/2022, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công An) đã ban hành văn bản số 3815/CSKT-P5 gửi Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh) xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần và các đơn vị có liên quan.
Văn bản số 3815/CSKT-P5 của Bộ Công an gửi Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Theo đó, để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung, gồm:
Hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh; hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện.
Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Bảng kê hiệu quả đầu tư thực hiện dự án tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Danh sách, vai trò từng cá nhân tại Công ty có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và triển khai, thực hiện dự án tại khu đất trên.
Được biết, Khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium với tổng diện tích hơn 7.800 m2. Dự án là tòa tháp đôi cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, bao gồm các sản phẩm căn hộ, văn phòng đa năng, penthouse, shophouse với 650 sản phẩm. Millennium được khởi công xây dựng từ quý II/2016 và hiện đã bàn giao nhà cho khách hàng.
Dự án này trước đây do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Vinafood 2) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội được thành lập từ năm 2007 với mục đích để triển khai dự án.
Cuối năm 2013, UBND quận 4 đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư cam kết khởi công xây dựng vào năm 2015 và hoàn thiện công trình vào năm 2017. UBND quận 4 sẽ thu hồi, hủy bỏ dự án nếu không thực hiện như tiến độ đã cam kết.
Tuy nhiên vào năm 2015, Vinafood 2 đã bán đấu giá 1,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội cho 3 nhà đầu tư (1 tổ chức và 2 cá nhân). Sau đó, khu đất 132 Bến Vân Đồn được bán lại cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
